Получается, что привлекать внимание налоговой будут переводы суммой более 10 тысяч рублей?

Я так поняла, что вообще любые переводы будут привлекать внимание и главное не попасть под раздачу (проверку) . А вот свыше 10 тыс - в обязаловку уже договор..
Теперь вообще непонятно как с фрилансерами рассчитываться..ни у кого из них нет ИП и не собираются((

Проверяют все подозрительные платежи. Сбер по крайней мере, могут и меньше сумму задержать и попросить подтвердить платеж. Так что проверяют всё...

Минутка юмора:
Работаю в одном из салонов сотовой связи. К одной из сотрудниц вчера обратились двое мужчин с просьбой совершить платеж на номер, суммой чуть более 20000. Далее разговор С(Сотрудница), М(Мужики):

С. Вы кому пополняете такую большую сумму?
М. Мы знаем кому пополняем...
С. Вы точно знаете кому пополняете? Знаете этого человека?
М. Да. Это серьезные люди. К чему эти вопросы?
С. Участились случаи мошенничества когда люди пополняют деньги мошенникам. Как пополнят, эти деньги сразу выводят и вернуть их не возможно. Поэтому и спрашиваю
М. Нет. Это серьезные люди. Все нормально.
С. Смотрите сами. Сейчас посмотрела, с этого номера постоянно идёт вывод больших сумм
М. Да,да. Знаем.
С. Вы уверены, что нужно пополнять?
М. Да
С. Ещё раз повторяю, в случае если это мошенники вернуть деньги не получится. Так как деньги с номера выведут сразу
М. Хорошо. Мы уверены в этом человеке. Пополняйте уже
С. Хорошо. Вот ваш чек
М. Спасибо. Так бы сразу. Что голову морочите.
С. В целях вашей же безопасности. Говорю же, участились случаи мошенничества.

Прошло 10 минут.
М. Можно как то отменить платеж?

Беата,

Беата
С 1 июня вступили в силу поправки в Гражданский кодекс. По новым нормам при займе, превышающем 10 тыс. рублей, между гражданами теперь должен заключаться договор в письменной форме. Ранее такая норма действовала при сумме займа в 10 раз больше МРОТ. Нужны комменты экспертов: Зачем это нужно? Что будет, если дого

Ссылка

Хитрый ход, сначала всех подсадить на банковские карты, а потом вводить драконовские меры. Пора возвращаться к старому доброму налу.

Разместим вашу рекламу на нашу Газель (термобудка). Предложения в личку.

Продам кулинарию на промышленной базе. Подробности по телефону, его напишу в личку.

Дорогие участники рубрики,продаю бизнес очень прибыльный.
Готовый бизнес по прокату игрушек, высокий рейтинг в городе,, большая группа в контакте и инстаграмм, Отдаю по себестоимости товара. Большой опыт передам в надежные руки в связи с переездом. Все подробности по телефону 8919923627 два

Вечер добрый всем. Подскажите пожалуйста кто в теме. Мы ИП. Открыли счёт в банке. Упрощенка. Оказываем услуги по сборке и установке детского оборудования игрового и спортивного. Получается бОльшая часть дохода - заработок ИП. Работает сам без сотрудников. Банк по 115 фз запросил документы на проверку. Предоставили копии чеков какие есть. Договор с поставщиком. Через неделю звонит операционист говорит счёт заблокирован. Без объяснения причин. Как работать дальше ?? Во всех банках наверное одинаковые условия ? Налоги с усн платим. Отчетность предоставили. Получается если ИП снимает бОльшую часть денег уже непроходит финансовый мониторинг ? Какие варианты тогда есть и выход ? Подскажите кто сталкивался. Можно в личку. Очень благодарна буду.

родной, снимали как? по чеку или по карте? напишите в личку

родной, а какой у вас банк? И ещё вы наличку снимали прям со счета ИП или переводили сначало на свой личный счёт для снятия?

Людочка, переводили на корпоративную карту и с нее снимали. и по чековой один раз. сказали надо подтверждать снятие и расходование по корпоративной карте целевыми кассовыми чеками

родной, всё верно. С точки зрения закона вы занимались обналом. Нужно было переводить деньги на личную карту с указанием платежа " личные средства ИП" и потом снимать.
Вы как и многие другие посчитали что счёт ИП это ваш личный счёт, а по сути это счёт юр.лица. Открывайте расчетник в другом банке и продолжайте работать, а тут только судится остаётся или если сумма не большая забить. И в будущем искать хорошего бухгалтера или самим учиться, что точно надёжнее.

родной, у меня такое было в прошлом году с Авангардом. Но они не отказались вернуть мне мои деньги, просто отказались сотрудничать - с вещами на выход и все.
В двух других банках открыла счета и перевели туда деньги.
Несколько банков отказали в открытии счета при таком раскладе, в т.ч Точка, Альфа, а вот Сбер, Модуль, Тинькоф и еще парочка - с радостью и без проблем.
А у вас деньги отказались переводить в другой банк? Может, просто снять не разрешают, раз счет заблокирован? (у меня так было- только перевод в другой банк и закрытие счета у них)
Я пару недель искала банк, думала, что деньги пропали, но все обошлось, хотя статьи, которые назывались -это и обнал, и содействие в терроризме.

Беата, может правда в Сбере открыть. Я думала там ещё все серьезней. Здесь деньги то возвращают. В работе отказали и счёт заблокировали. В Тенькоф боюсь у них офиса нет вообще потом не допросишься ответа и денег. Подала сегодня заявку в авангард. Три дня рассматривать будут.

родной
Тенькоф боюсь у них офиса нет вообще потом не допросишься ответа и денег.

Вот зря Вы так - у них, наверное, лучшая "техподдержка". Все вопросы решаются очень оперативно.
Правда, я имела с ними дело только как физ.лицо.

родной, только не Сбер, на мой взгляд самый мутный банк, если нет персонального менеджера ничего добиться нельзя. Мы с сентября в Тинькофф переходим, до этого 4 года в Альфе.

родной, Добрый вечер.
Первое на что бы я обратила внимание, это такие ситуации просто так ни у кого не бывают, это реально так, у вас в сделках есть проблема, варианты:
- вы работает с обнальщиками, т.е вам перевела деньги фирма-заказчик, которая уже с подмоченной репутацией / которая точно бы не заказала такого рода услугу в виду
своего вида деятельности/ если в платежах в ваш адрес ссылка на счет или договор без указания за что это/ - тогда вы попадаете как цепь некой структуры. Внимательно думайте с кем работаете. ( особенно если вы вдруг с 2-мя помойками сработали то банк реагирует оочень быстро)
- как правило всегда можно найти язык и с банкирами в том числе,НО !!! если вы работает с надежными заказчиками, предоставите договоры, сможете подтвердить, что ваших сил в лице лично вас 1 человека достаточно на этот объем работы
- все банки знают, а точнее у все у них есть инструкции ЦентраБанка такие как, предприниматель обнальщик = нет офиса, нет интерната, большие объемы но нет сотрудников, деньги пришли и он бежит их налить , все просто, все модели поведения давно просчитаны и оцифрованы.

К сожалению сейчас в виду того что у тех кто раньше закон обходил сейчас с этим большие сложности, не у всех конечно тут от сферы зависит, но вкратце такие вот товарищи ищут псевдодрузей мол открой ИП и тебе денежка и мне, все норм ничего такого. Если вдруг у Вас или просто у того кто это читает такая история то включите мозг и много-много подумайте. Риски есть.

А теперь если у вас все хорошо на самом деле и ничего такого из того, что выше то вам просто надо нормально пообщаться с менеджером и понять в чем соль и проконсультироваться у профи как этих ситуаций избегать.

Людочка, в тинькофф такая мутная система по картам кредитовым с физиками. Дебетовая у меня есть все устраивает. Но с юриками не сталкивалась как они работают. И деньги юриков не застрахованы. Да и Заблокируют также счёт и оставят себе по каким нть скрытым условиям мелким шрифтом ))

Бизнес-Актив, обнала нет. Фирма только одна пока которая дала заказ на работы. Сто процентов чистая и с безукоризненной репутацией. Предоставили договор на работы и акты. Все подписано. Единственно с корпоративной Карты не подтвердили снятие документами. И ещё ИП является учредителем этой фирмы - заказчика. Но доля маленькая. И сферы деятельности не пересекаются. Это тоже может попасть под фактор риска. Но многие так работают и норм. Менеджеры банка сейчас сказали нет никакой личной беседы клиентов со службой безопасности. Финансовый мониторинг в Москве. Сканы запрашиваемых документов отправляешь с пояснением и приходит ответ.